Инструкция проверки криптоактивов на AML-риск
Наш обменный пункт проводит обязательную проверку криптовалютных активов в соответствии с международными стандартами противодействия отмыванию денежных средств (AML). Данная процедура защищает всех участников обмена и обеспечивает безопасность операций.
1. Зачем нужна AML-проверка
Каждая криптовалютная транзакция оставляет след в блокчейне. AML-проверка позволяет определить происхождение средств и выявить связи с нелегальной деятельностью — мошенничеством, хакерскими атаками, работой даркнет-площадок или санкционными операциями.
Если криптоактивы имеют высокий уровень риска, обменный пункт вправе отклонить заявку или запросить дополнительную информацию в соответствии с AML-политикой Сервиса.
2. Как самостоятельно проверить адрес перед обменом
Перед созданием заявки на обмен мы рекомендуем самостоятельно проверить ваш криптоадрес на AML-риск. Это позволит заранее оценить уровень риска ваших активов и избежать возможной блокировки заявки.
Валидным анализатором для проверки является криптоактивов явлеятся анализатор от BestChange.
Как провести проверку самостоятельно?
2.1. Перейдите на страницу сервиса проверки: ссылка на проверку
2.2. В поле ввода вставьте криптоадрес, с которого вы планируете отправить активы на обмен. Убедитесь, что адрес введён корректно и полностью — даже один неверный символ приведёт к некорректному результату проверки.
2.3. Выберите соответствующую криптовалюту и сеть актива (например, Bitcoin — BTC, Ethereum — ERC-20, Tron — TRC-20 и т.д.). Важно, чтобы выбранная сеть совпадала с сетью введённого адреса, иначе проверка может вернуть некорректные результаты.
2.4. Дождитесь завершения проверки. Как правило, анализ занимает от нескольких секунд до минуты. Не закрывайте страницу до появления результата.
2.5. Ознакомьтесь с результатами проверки. В зависимости от итога:
— Если риски не выявлены (низкий уровень риска) — вы можете смело переходить к созданию заявки на обмен на сайте BTChange.ru.
— Если у вас возникли сомнения по результатам или проверка показала средний или высокий уровень риска — отправьте результаты проверки оператору Сервиса перед созданием заявки. Оператор оценит риски и подскажет возможные варианты действий.
— Если выявлен высокий уровень риска — настоятельно рекомендуем воздержаться от создания заявки на обмен с данного адреса во избежание блокировки средств.
По вопросам, связанным с AML-проверкой, обращайтесь в службу поддержки в чате на сайте.
